La UIF investiga a una empresa vinculada a Santiago Caputo por presunto lavado
La Unidad de Información Financiera (UIF) recibió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que investiga un presunto caso de lavado de activos vinculado a una firma relacionada con el asesor presidencial Santiago Caputo. El caso se originó tras detectar una serie de movimientos financieros y derivó en una denuncia penal por la filtración de datos.
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El ROS fue emitido por una entidad bancaria el 30 de julio y apunta a la empresa Zefico SA, una sociedad anónima sin trayectoria comercial previa. La alerta se activó luego de que, entre abril y junio de 2025, ingresaran US$800.000 a través de dos transferencias realizadas por Lucas y María Costa, hijos del fundador de la compañía, Pablo Costa. Cada uno aportó US$400.000 que, según explicaron, provenían de una donación de su propio padre, de acuerdo con la información publicada por La Nación.
El mismo medio indicó que Pablo Costa declaró haber recibido, a su vez, una donación de su madre María por US$500.000. Para justificarlo, la mujer presentó una declaración jurada correspondiente a enero-diciembre 2023, donde constaba ese monto como parte de su patrimonio en efectivo. Sin embargo, en una declaración jurada de 2021 figuraba con patrimonio cero, sin propiedades ni ingresos registrados.
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Tras el ingreso de fondos, Zefico transfirió el dinero a dos sociedades: Netafim Argentina SA, dedicada al riego agrícola, y Tonka SA, vinculada al sector del gas. La operatoria se formalizó bajo la figura de un mutuo, es decir, un préstamo efectuado por los socios a la empresa.
Según las fuentes, Caputo figura como único empleado de Zefico y tributa en la tercera categoría del Impuesto a las Ganancias, lo que le permite facturar al Estado sin obligación de presentar declaración jurada patrimonial.
La filtración del ROS motivó la intervención judicial. La UIF, encabezada por Paul Starc, presentó una denuncia tras recibir "una comunicación en la que se le hizo saber de la presunta existencia de una filtración de información confidencial que contendría un informe de inteligencia financiera e integraría un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de carácter secreto de acuerdo con lo establecido en la ley 25.246".
