Empresario cuyano implicado en el lavado de dinero para el cartel de Sinaloa
El empresario cuyano Federico Pulenta fue arrestado este martes en el contexto de una serie de allanamientos vinculados a una investigación centrada en el ciudadano croata Ivo Rojnica, también detenido, al que señalan como responsable de la principal "cueva" de compra y venta de dólares en Buenos Aires. Se sospecha que ambos estuvieron involucrados en operaciones de lavado de dinero relacionadas con organizaciones como El Cartel de Sinaloa.
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La detención de Pulenta tuvo lugar en el barrio cerrado "El Encuentro" en Benavídez, Buenos Aires. Aunque su familia tiene raíces en la industria vitivinícola de San Juan, se han establecido en Mendoza durante varios años. El financista Agustín Estrada Palomeque también fue detenido en su residencia en el barrio porteño de Retiro.
Federico Pulenta fue detenido en el marco de una causa de lavado de dinero.
Estas detenciones se enmarcan en una investigación que se inició hace cinco años en el Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora, bajo la jurisdicción del juez Federico Villena, en relación con el lavado de activos procedentes del tráfico de drogas operado en Argentina por el cártel mexicano de Sinaloa, entre otras organizaciones.
Los allanamientos incluyeron un domicilio que aparentemente operaba como una oficina auxiliar de la "cueva" de "El Croata", ubicada en Lavalle 472, donde se incautaron dinero y armas, incluyendo pistolas Glock, una con mira láser, una Bersa calibre .22, una Walter y revólveres Smith & Wesson calibre .38 Special.
Una de las actividades ilegales atribuidas a los detenidos es el lavado de dinero ingresado al país para financiar la operación de narcotráfico denominada "Bovinas Blancas". Esta operación se descubrió en junio de 2017 en Bahía Blanca, donde se incautaron casi dos toneladas de cocaína destinadas a ser enviadas a Europa en bobinas de acero. La DEA estadounidense detectó la operación en 2017 y alertó a las autoridades argentinas, lo que llevó al desmantelamiento de la red y la condena de los involucrados.
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Si bien esta investigación sobre el lavado de activos relacionados con el narcotráfico se inició en 2017, recientemente se reactivó debido a la intervención del juez Martínez De Giorgi en otra causa vinculada a la "cueva" que se atribuye a "El Croata". Esto condujo a la detención de Rojnica y la continuación de las investigaciones por parte del juez Villena.
La operación "Bobinas Blancas", que desmanteló la operación del cártel de Sinaloa en Argentina, se llevó a cabo en 2017 y resultó en la incautación de grandes cantidades de cocaína. A través de esta investigación, se identificaron a los responsables y se realizaron condenas en 2021.
Esta compleja red de lavado de dinero y narcotráfico sigue siendo un tema de investigación en curso, en el que se han realizado detenciones importantes, como la de Federico Pulenta.
