Investigan a Mascherano por usar una offshore para mover un millón de dólares de un paraíso fiscal a Uruguay
El futbolista de Estudiantes de La Plata y un símbolo de los últimos quince años de la selección argentina, Javier Mascherano, está siendo investigado por delitos financieros y acusado de utilizar una offshore para invertir en Uruguay.
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El experimentado jugador está siendo investigado por la unidad de delitos financieros de Estados Unidos (Fincen). El movimiento de un millón de dólares que circuló por transferencias bancarias y que terminó en una inversión inmobiliaria en Uruguay despertó las sospechas, según publicó La Nación.
Fincen detectó movimientos sospechosos de una sociedad offshore llamada Alenda Investments Ltd, registrada por Mascherano en las Islas Vírgenes Británicas. Hubo dinero que desde allí pasó hacia Portugal y luego a Uruguay.
La aleta sobre las transacciones de Mascherano surge a partir de 2100 reportes de actividades sospechosas presentados por bancos de todo el mundo ante las autoridades de Estados Unidos.
