Detectan giro millonario en el Criptogate $LIBRA: un jubilado de Tigre recibió fondos del promotor
La investigación por el denominado "Criptogate $LIBRA" sumó un nuevo capítulo tras confirmarse una transferencia de un millón de dólares digitales desde una cuenta atribuida a Hayden Davis hacia un jubilado argentino.
El oficialismo apunta al 27 de febrero para sancionar la reforma laboral en el Senado
El envío se realizó el 30 de enero de 2025, fecha que coincide con la reunión del empresario texano con el presidente Javier Milei y la posterior publicación de una fotografía conjunta en redes sociales.
Según consta en el expediente, el receptor sería Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años, domiciliado en el partido de Tigre. El dinero fue transferido en USDT -una criptomoneda estable vinculada al dólar- a través de la plataforma Bitget. La identificación de la cuenta surgió a partir de información remitida desde el exterior, que permitió vincular una de las billeteras investigadas con el jubilado.
El fiscal Eduardo Taiano consignó en uno de sus dictámenes que "minutos antes" de que Davis difundiera la imagen con Milei en su perfil de X, dos direcciones asociadas al empresario enviaron USDC 507.500 cada una a una dirección referenciada como CPS9, alojada en Bitget. "Esta información permitió conocer que el propietario de CPS9 es Orlando Mellino", afirma el documento judicial.
El Gobierno descontará el día a estatales que adhieran al paro de la CGT
El caso se inscribe en la causa que analiza la operatoria detrás del colapso de la criptomoneda $LIBRA, cuyo desplome dejó afectados en distintos países. En ese contexto, también se detectó que Davis compensó al empresario estadounidense Dave Portnoy, quien había invertido cinco millones de dólares en el proyecto y perdió ese capital tras la caída del activo digital.
Como Portnoy mantiene públicas sus billeteras virtuales, los investigadores lograron rastrear el origen del reembolso y reconstruir parte del circuito financiero.
Horas después de recibir el millón de dólares digitales, Mellino -o quien operara su cuenta- transfirió la totalidad de los fondos a otra billetera cuyo titular aún no fue identificado. La maniobra se realizó mediante cuatro operaciones ejecutadas en apenas 13 minutos, un patrón que, según los investigadores, podría responder a una estrategia para fragmentar y dificultar el seguimiento del dinero.
Las autoridades analizan si estas cuentas funcionaron como eslabones intermedios para canalizar fondos y eventualmente convertir activos digitales en efectivo, en una presunta maniobra de blanqueo. La trazabilidad propia de la tecnología blockchain permitió reconstruir la secuencia de movimientos, aunque todavía resta determinar el destino final del capital.
La causa continúa bajo análisis judicial mientras se profundiza el examen de las transferencias y de los posibles vínculos entre los involucrados en la operatoria que rodeó el lanzamiento y posterior derrumbe de $LIBRA.
