Nueva denuncia contra la AFA: investigan facturas truchas por más de $900 millones
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra autoridades de la AFA por el presunto uso de facturas apócrifas vinculadas a servicios que, según la investigación, nunca habrían existido.
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La causa apunta contra el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros integrantes de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino, en el marco de una investigación por supuesta evasión impositiva y utilización de documentación falsa por más de $900 millones.
La denuncia quedó en manos del fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial, quien ya solicitó las primeras medidas de prueba para avanzar sobre las irregularidades detectadas durante tareas de fiscalización realizadas por ARCA.
Según trascendió, el organismo recaudador detectó movimientos y erogaciones económicas por más de $916 millones entre enero de 2023 y marzo de 2025 que habrían sido respaldadas con comprobantes inconsistentes o presuntamente falsos.
De acuerdo con la acusación, esas operaciones habrían permitido evitar el pago del impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas, generando una evasión estimada en más de $320 millones, cifra que ascendería a unos $341 millones al sumarse intereses. Además, se menciona una multa superior a los $125 millones.
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En el dictamen judicial, el fiscal sostuvo que las actuaciones administrativas "darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito" dentro de la actividad habitual de la AFA y remarcó que existen sospechas sobre documentación "ideológica o materialmente falsa".
La nueva presentación se suma a otra causa que ya enfrenta la conducción de la AFA por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. En ese expediente, el juez Diego Amarante ya había citado a indagatoria a Tapia y Toviggino meses atrás.
Además de los principales dirigentes, la investigación también alcanzará al gerente general Gustavo Lorenzo y a los dirigentes Cristian Malaspina y Víctor Blanco, quienes ocupaban cargos administrativos durante el período investigado.
Desde la fiscalía buscan determinar si existió una maniobra sistemática de evasión agravada mediante gastos simulados y utilización de facturación irregular dentro de la estructura administrativa de la AFA.
