ARCA detectó irregularidades en una empresa vinculada a dirigentes de la AFA
Un informe elaborado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero detectó múltiples irregularidades en la empresa Malte SRL, una firma que mantiene vínculos con el entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino.
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La investigación, que fue remitida a la Justicia federal señala que la compañía había exteriorizado activos por aproximadamente 1,4 millones de dólares. Sin embargo, los análisis técnicos del organismo fiscal indicaron inconsistencias que ponen en duda la existencia de una actividad económica real.
De acuerdo con el documento, la empresa presenta características compatibles con una sociedad sin capacidad operativa ni financiera para justificar el volumen de operaciones registradas. Entre los puntos observados se destacan reiterados cambios de domicilio fiscal, inscripciones comerciales sin relación entre sí y movimientos patrimoniales difíciles de explicar.
El reporte también menciona transferencias frecuentes de bienes de alto valor, entre ellos vehículos, maquinaria e inmuebles, con escasa trazabilidad documental. A esto se suman facturaciones por montos importantes entre compañías vinculadas, cuyos conceptos no coincidirían con las actividades declaradas por la sociedad.
Otro de los aspectos señalados por el organismo fue la estructura laboral de la firma. Según el informe, durante los períodos analizados Malte SRL contaba con apenas un empleado registrado, pese a haber informado niveles de facturación elevados.
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Además, el análisis detectó que la empresa no actuó como agente de retención en ejercicios donde se registraron operaciones relevantes, una situación considerada incompatible con el volumen de actividad declarado.
La documentación fue incorporada a una causa judicial en la que se investigan posibles maniobras vinculadas con evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y el eventual uso de sociedades pantalla.
En la investigación también aparece mencionado el entorno del presidente de la AFA, Claudio Tapia, ya que las sospechas apuntan a presuntas irregularidades en la gestión de recursos relacionados con dirigentes de la entidad.
Según trascendió, la empresa también habría estado vinculada a Juan Pablo Beacon, un excolaborador cercano a Toviggino que anteriormente fue expuesto en registros audiovisuales manipulando grandes sumas de dinero en efectivo.
Con la incorporación del informe de ARCA, la investigación judicial amplía su alcance y profundiza el análisis sobre posibles irregularidades financieras vinculadas al entorno dirigencial del fútbol argentino.