El Banco Central investiga a la AFA por presuntas maniobras cambiarias por más de US$240 millones
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició un sumario administrativo contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas violaciones a la normativa cambiaria, en una causa que analiza movimientos superiores a los 240 millones de dólares. La investigación se desarrolla en paralelo a otras actuaciones judiciales que ya involucran a la conducción de la entidad deportiva.
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El expediente fue abierto por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, el área encargada de fiscalizar el cumplimiento de la Ley Penal Cambiaria, y apunta a determinar si la AFA incumplió la obligación de liquidar divisas durante el período de restricciones cambiarias vigente entre 2019 y 2021.
Según consta en la investigación, la lupa está puesta sobre el accionar del presidente Claudio "Chiqui" Tapia y del tesorero Pablo Toviggino. El foco es establecer si la entidad evitó ingresar al mercado oficial los dólares y euros recibidos por contratos de sponsoreo, derechos de televisación y transferencias provenientes de organismos internacionales como la Conmebol y la FIFA.
El Banco Central analiza, en particular, dos montos relevantes: US$131.384.828,36 y €94.999.920. A esas cifras se suman al menos cinco contratos vinculados a patrocinio y televisación, además de un giro específico de la Conmebol por US$15 millones. Entre los ingresos bajo revisión aparecen fondos provenientes de Adidas por auspicios, contratos televisivos con Fox y acuerdos con Argentina Football Distribution LLC.
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De acuerdo con la documentación preliminar, los investigadores detectaron que esos ingresos habrían sido declarados bajo conceptos como "otros servicios personales, culturales y recreativos" o "otras transferencias corrientes". Esa clasificación, sostienen las autoridades, podría haber permitido esquivar la liquidación obligatoria de divisas, al considerarlos donaciones y no pagos por prestación de servicios.
Si bien la AFA no está regulada directamente por el Banco Central, el organismo entiende que ello no la exime de cumplir con la legislación cambiaria vigente. En ese sentido, fuentes oficiales señalaron que no se trata de un episodio aislado, ya que en los últimos meses se habrían solicitado informes similares a la entidad sin obtener respuestas formales.
En caso de avanzar el sumario, la AFA podría enfrentar sanciones económicas significativas y, eventualmente, restricciones para operar en el mercado de cambios. En paralelo, continúan su curso las causas penales que investigan el rol de Tapia y Toviggino en otras maniobras financieras bajo análisis judicial.