El Gobierno denuncia a una financiera vinculada al Chiqui Tapia por presunto lavado de dinero
La tensión entre el Gobierno y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, escaló este martes con una denuncia de alto impacto. La Dirección General Impositiva (DGI) llevó a la Justicia Federal una presentación contra Sur Finanzas, una financiera señalada por tener vínculos con el dirigente y que, según el organismo, habría sido utilizada para lavar activos y evadir impuestos a gran escala.
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La denuncia -radicada en la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora- sostiene que la firma movió más de $818.000 millones mediante operaciones sospechosas realizadas con pagos QR, billeteras virtuales, SurPos y links de pago. Para los investigadores, esta estructura habría permitido el ingreso y salida de fondos sin justificación real, lo que encuadra en una maniobra de blanqueo de dinero.
En paralelo, la DGI detectó una evasión fiscal superior a $3.300 millones vinculada al Impuesto a los Débitos y Créditos (impuesto al cheque). La firma, cuyo titular formal es Ariel Vallejo, habría omitido desde 2022 retener y tributar el impuesto correspondiente a los movimientos efectuados por empresas y usuarios que no estaban alcanzados por las excepciones legales.
Uno de los elementos que encendió las alarmas es que el 31% de las cuentas que operaban dentro de Sur Finanzas pertenecían a "sujetos no categorizados", es decir, personas o entidades sin inscripción fiscal en la AFIP. Para los investigadores, este patrón es habitual en esquemas de lavado, donde se utilizan identidades sin respaldo para justificar grandes volúmenes de dinero.
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Sur Finanzas nació hace apenas cuatro años en Adrogué como operadora de criptomonedas y billetera virtual. Sin embargo, en poco tiempo se transformó en anunciante y prestamista de clubes de Primera División, un crecimiento que, según fuentes oficiales, se habría visto "impulsado por la influencia de Tapia en el fútbol argentino". En 2024 la compañía adoptó el nombre de Sur Finanzas PSP SA.
La ofensiva judicial se da en un contexto político agitado. Tapia enfrenta críticas por decisiones recientes en el ámbito deportivo, entre ellas la entrega de un título extra a Rosario Central, otorgado por una sumatoria de puntos y no por un certamen ganado. También se investigan presuntas irregularidades vinculadas a su colaborador cercano, Pablo Toviggino, por supuesta injerencia en arbitrajes.
El presidente Javier Milei no evitó la polémica: en las últimas horas se mostró públicamente con una camiseta de Estudiantes de La Plata, gesto interpretado como una señal de rechazo a la gestión del titular de la AFA.
Ahora, la Justicia deberá determinar si existió una estructura dedicada al blanqueo de activos dentro de la financiera y avanzar sobre posibles responsabilidades penales. La causa promete profundizar el enfrentamiento entre el Gobierno y el máximo dirigente del fútbol argentino.